现为河南投资集团全资子公司。截至2025年9月30日，人才集团（未经审计）归并报表资产合计18。50亿元，归属于母公司的所有者权益5。05亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，停业收入35。1亿元，归属于母公司股东的净利润0。13亿元。
按照市场化订价准绳，本公司及子公司拟接管联系关系人河南投资集团子公司人才集团及其子公司供给的营业外包、培训、聘请、征询等办事。因公司子公司接管联系关系人供给营业外包、培训、聘请、征询等办事营业需求添加，2025年估计总金额调增4，000。00万元，调整为25，500。00万元。
以下联系关系买卖的买卖价钱按照市场化准绳，按照买卖发生时通过市场询价、比价取得的同类买卖的一般市场价钱确定或者通过投标体例确定，买卖时以现金或单据结算。
按照市场化订价的准绳，公司子公司河南黄河能源立异核心无限公司（以下简称“黄河能创”）等拟向联系关系人河南投资集团子公司收取电量代办署理办事费。因公司子公司向联系关系人收取电量代办署理办事费削减，2025年估计总金额调减70。00万元，调整为30。00万元。
为连结本次刊行相关工做的持续性和无效性，董事会同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权打点2023年度向特定对象刊行A股股票相关事宜无效期自原无效期届满之日起耽误12个月，即耽误至2027年1月14日。
详见刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2025年第五次姑且股东会的通知》。
1。河南豫能控股股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议召开通知于2025年12月2日以书面形式发出。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
3。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。
按照市场化订价的准绳，公司子公司操纵其集中议价、集中采购的劣势，向联系关系人河南投资集团子公司发卖原煤，有益于公司子公司拓展营业，提高市场份额，添加营业收入。买卖订价遵照市场化准绳，无损害上市公司好处之处。原煤具有活跃的发卖市场，春联系关系人河南投资集团子公司营业上不会构成依赖，对上市公司性无晦气影响。
（三）审议通过了《关于提请股东会耽误授权董事会或董事会授权人士全权打点本次向特定对象刊行A股股票相关事宜的议案》？。
按照市场化订价的准绳，公司子公司鹤淇发电、丰白发电等向联系关系人河南投资集团子公司安阳城市成长投资无限公司等企业发卖热力等商品，有益于企业节能、环保，提高效益。买卖订价遵照市场化准绳，无损害上市公司好处之处，对上市公司性无晦气影响。
1。公司于2025年4月10日召开第九届董事会第二十一次会议，2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，公司2025年过活常联系关系买卖金额估计为110，300。00万元，详见公司于2025年4月12日披露的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：临2025-12）。
1。互联网投票系统投票的时间为2025年12月23日上午9！15，竣事时间为2025年12月23日下战书15！00。
2。 按照公司日常运营和营业开展环境，对2025年过活常联系关系买卖估计做出合理调整，2025年度估计联系关系买卖金额由110，300。00万元调整为110，280。00万元。此中，因公司拓展营业变化，公司子公司向联系关系人河南投资集团无限公司（以下简称“河南投资集团”）子公司采购配件的联系关系买卖金额调减100。00万元；新增公司子公司向联系关系人河南投资集团子公司采购碳排放配额联系关系买卖金额3，000。00万元；公司子公司向联系关系人河南投资集团子公司发卖煤炭的联系关系买卖金额调减12，000。00万元；公司子公司向联系关系人河南投资集团子公司发卖热力等商品的联系关系买卖金额调减1，900。00万元；公司子公司向联系关系人河南投资集团子公司收取电量代办署理办事费的联系关系买卖金额调减70。00万元；公司子公司向联系关系人河南投资集团子公司供给手艺及代办署理办事的联系关系买卖金额调增500。00万元；公司及子公司接管联系关系人河南投资集团子公司人才集团及其子公司供给的营业外包、培训、聘请、征询等办事的联系关系买卖金额调增4，000。00万元；公司及子公司接管联系关系人河南投资集团子公司供给运输、出产运营、餐饮、物业等办事的联系关系买卖金额调增7，000。00万元；公司及子公司租赁联系关系人河南投资集团办公楼的联系关系买卖金额调减400。00万元；以上合计调减20。00万元。
河南投资集团为公司控股股东，持有公司股票943，700，684。00股，占公司股份总数的61。85%，现实节制报酬河南省财务厅。
按照公司日常运营和营业开展环境，对2025年过活常联系关系买卖估计做出合理调整，买卖价钱按照市场化准绳，不会损害公司和中小股东好处。因而，同意《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，并同意将本项议案提交董事会审议。
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份无限公司2025年第五次姑且股东会，并按照下列行使表决权。若委托人没有对表决权的行使体例做出具体，受托人可行使酌情裁量权，以其认为恰当的体例投票同意或否决某议案或弃权。
联系地址：郑州市农业东41号投资大厦A座2509办公室，邮政编码：450008。德律风，传实，联系人：魏强龙。
本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。
本次耽误公司2023年度向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期及相关授权无效期的事项尚需提交公司股东会审议。
按照市场化订价的准绳，公司子公司通过“华夏e购”平台等拟向联系关系人河南投资集团子公司河南省立安实业无限义务公司（以下简称“立安实业”）等采购设备所需部门轴承、滤芯和密封等配件。因公司采购原材料需求削减，2025年估计总金额调减150。00万元，调整为100。00万元。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
3。本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和董事史建庄、叶建华、赵剑英共7人出席了会议，此中董事李军、王璞，董事史建庄、赵剑英通过通信表决体例加入。
（七）公司及子公司接管联系关系人河南投资集团子公司人才集团及其子公司供给的营业外包、培训、聘请、征询等办事。
公司董事于2025年12月5日召开董事特地会议2025年第五次会议，以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，全票审议通过了《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，颁发了审核看法。
于股权登记日下战书收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年12月23日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9！15至15！00的肆意时间。
按照市场化订价的准绳，公司子公司通过全国碳排放权买卖系统以大和谈让渡体例向联系关系人河南投资集团子公司郑州豫能采购碳排放配额，有益于贯彻施行碳排放履约政策，实现碳资产的矫捷设置装备摆设，不会对公司将来财政情况、运营发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。
5。会议的召集、召开和出席会议人数均合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，会议无效。
鉴于公司向特定对象刊行A股股票的股东大会决议无效期及相关授权无效期即将届满，为连结本次刊行相关工做的持续性和无效性，公司于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于耽误公司2023年度向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期的议案》《关于提请股东会耽误授权董事会或董事会授权人士全权打点本次向特定对象刊行A股股票相关事宜的议案》。公司拟将本次向特定对象刊行A股股票股东大会决议的无效期和授权董事会或董事会授权人士全权打点本次向特定对象刊行A股股票相关事宜的无效期自原无效期届满之日起耽误12个月，即耽误至2027年1月14日。
按照市场化订价的准绳，公司子公司南阳天益发电无限义务公司（以下简称“天益发电”）、鹤壁鹤淇发电无限公司（以下简称“鹤淇发电”）拟通过全国碳排放权买卖系统以大和谈让渡体例向联系关系人河南投资集团子公司郑州豫能采购碳排放配额。新增2025年估计总金额3，000。00万元。
公司于2024年12月24日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于耽误公司2023年度向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期的议案》《关于提请股东大会耽误授权董事会或董事会授权人士全权打点本次向特定对象刊行A股股票相关事宜的议案》，并于2025年1月9日召开2025年第一次姑且股东大会审议通过前述议案。按照上述会议决议，公司本次向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权打点本次刊行相关事宜的无效期自届满之日起耽误12个月，即无效期将于2026年1月14日届满。
按照市场化订价的准绳，公司子公司河南煤炭储配买卖核心无限公司（以下简称“豫煤买卖核心”）向联系关系人河南投资集团部属子公司郑州豫能发卖煤炭。因公司子公司向联系关系人发卖煤炭营业量削减，2025年估计总金额调减12，000。00万元。
河南豫能控股股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于耽误公司2023年度向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期的议案》《关于提请股东会耽误授权董事会或董事会授权人士全权打点本次向特定对象刊行A股股票相关事宜的议案》，现将相关环境通知布告如下。
上述提案的具体内容，详见2025年12月6日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（）的《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》《关于耽误公司2023年度向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期及相关授权无效期的通知布告》。
因为2023年河南电力买卖平台更新后，发电侧及用户侧不存正在对应关系，公司子公司黄河能创关于发卖电能改为收取电量代办署理办事费。买卖订价遵照市场化准绳，无损害上市公司好处之处，对上市公司性无晦气影响。
详见刊载于巨潮资讯网（）和《证券时报》《上海证券报》的《关于耽误公司2023年度向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期及相关授权无效期的通知布告》。
河南豫能控股股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票否决，审议通过公司《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现就相关事项通知布告如下！
河南投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3款的，河南投资集团及其间接或间接节制的公司均为公司的联系关系法人。
运营范畴：许可项目：发电、输电、供电营业；电力设备承拆、承修、承试（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：热力出产和供应；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；电动汽车充电根本设备运营；数据处置和存储支撑办事；大数据办事；住房租赁；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；再生资本发卖（除依法须经核准的项目外，截至2025年9月30日，郑州豫能归并报表资产合计56。40亿元，归属于母公司的所有者权益3。78亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，停业收入17。47亿元，归属于母公司的净利润1。64亿元。
河南投资集团及其子公司为依法存续的企业法人，出产运营情况优良，具备履约能力。正在前期同类联系关系买卖中，河南投资集团及其子公司均按商定履行相关和谈项下的买卖，未呈现严沉违约景象。
截至2025年9月30日，河南投资集团（未经审计）归并报表资产合计3，727。83亿元，归属于母公司的所有者权益1，080。48亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，停业收入366。63亿元，归属于母公司股东的净利润14。29亿元。
为了满脚办公需要，按照市场化订价准绳，本公司及子公司河南豫能新能源无限公司、黄河能创、豫正地热、格瑞碳资本等租赁联系关系人投资大厦相关楼层做为办公场合。因公司子公司豫煤买卖核心变更办公场合，2025年估计总金额调减400。00万元，调整为800。00万元。
按照市场化订价准绳，公司子公司拟接管联系关系人河南投资集团子公司大河智运物流（河南）无限公司（以下简称“大河智运”）、河南六合酒店无限公司（以下简称“六合酒店”）、郑州丰元电力工程设备无限公司（以下简称“丰元电力”）等供给运输、出产运营、餐饮、物业等办事。因公司子公司接管联系关系人供给相关营业需求添加，2025年估计总金额调增7，000。00万元，调整为11，100。00万元。
详见刊载于巨潮资讯网（）和《证券时报》《上海证券报》的《关于耽误公司2023年度向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期及相关授权无效期的通知布告》。
河南豫能控股股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于召开2025年第五次姑且股东会的议案》，决定于2025年12月23日召开2025年第五次姑且股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下！
3。2025年12月5日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票否决审议通过公司《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，本议案曾经公司董事特地会议2025年第五次会议全票审议通过。
1。对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请正在“同意”栏内响应处所填上“√”；如欲投票否决提案，请正在“否决”栏内响应处所填上“√”；如欲投票弃权提案，请正在“弃权”栏内响应处所填上“√”。
2。2025年12月5日，会议正在郑州市农业东41号投资大厦A座2507会议室以现场连系通信表决体例召开。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。
4。本次会议由董事长余德忠掌管。列席本次会议的有：公司总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。
停业范畴：许可项目：职业中介勾当；劳务调派办事；建建劳务分包；第二类增值电信营业；文件、材料等其他印刷品印刷（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；劳务办事（不含劳务调派）；出产线办理办事；国内货色运输代办署理；衔接档案办事外包；数据处置和存储支撑办事；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；翻译办事；票务代办署理办事；办公办事；会议及展览办事；项目筹谋取公关办事；小我商务办事；企业抽象筹谋；图文设想制做；告白设想、代办署理；告白制做；发卖代办署理；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）；办公用品发卖；家用电器发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；日用百货发卖；劳品发卖；餐饮办理；软件开辟；市场营销筹谋；近程健康办理办事；摄生保健办事（非医疗）；健康征询办事（不含诊疗办事）；非栖身房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店办理；花草绿植租借取代办理；商务代办署理代办办事；学问产权办事（专利代办署理办事除外）；广布；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；数字内容制做办事（不含出书刊行）；园区办理办事；创业空间办事；招生辅帮办事；物业办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！
2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2025年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
按照市场化订价的准绳，公司子公司鹤淇发电、鹤壁丰白发电无限义务公司（以下简称“丰白发电”）等向联系关系人河南投资集团部属安阳城市成长投资无限公司等企业发卖热力等商品。因公司子公司向联系关系人发卖热力营业量削减，2025年估计总金额调减1，900。00万元，调整为26，100。00万元。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
公司定于2025年12月23日采用现场表决取收集投票相连系的体例召开2025年第五次姑且股东会。
4。登记和表决时提交文件的要求：出席会议的小我股东凭本人身份证、股票账户；代办署理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代办署理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、停业执照复印件、深圳证券买卖所股票账户及出席人身份证进行登记。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
为连结本次刊行相关工做的持续性和无效性，董事会同意将本次向特定对象刊行A股股票股东大会决议的无效期自原无效期届满之日起耽误12个月，即耽误至2027年1月14日。
公司于2023年12月29日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象刊行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权打点本次向特定对象刊行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年1月15日召开2024年第一次姑且股东大会审议通过前述议案。按照上述会议决议，公司本次向特定对象刊行A股股票股东大会决议无效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权打点本次刊行相关事宜的无效期均为12个月，自股东大会审议通过之日起计较，即无效期将于2025年1月14日届满。
按照市场化订价的准绳，公司子公司通过“华夏e购”平台等拟向联系关系人河南投资集团子公司立安实业等采购设备所需部门轴承、滤芯和密封等配件。公司子公司可实现零库存，商定产物到货验收及格后付款，有益于成本节制。买卖订价遵照市场化准绳，无损害上市公司好处之处。春联系关系人河南投资集团子公司营业上不会构成依赖，对上市公司性无晦气影响。
按照市场化订价的准绳，公司子公司河南华夏能建工程无限公司（以下简称“华夏能建”）、黄河能创、河南格瑞资本办理无限公司（以下简称“格瑞碳资本”）、河南豫能格瑞科技无限公司拟向联系关系人河南投资集团部属子公司郑州豫能及其他子公司供给手艺办事、代办署理办事等办事。因公司子公司向联系关系人供给手艺及代办署理办事量添加，2025年估计总金额调增500。00万元，调整为6，800。00万元。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
公司及子公司接管联系关系人河南投资集团子公司人才集团及其子公司供给的营业外包、培训、聘请、征询等办事，买卖订价遵照市场化准绳，不损害上市公司好处，不影响上市公司性。
运营范畴：投资办理、扶植项目标投资、扶植项目所需工业出产材料和机械设备、投资项目分的产物原材料的发卖（国度专项的除外）；衡宇租赁（以上范畴凡需审批的，未获核准前不得运营）。
按照公司日常运营和营业开展环境，对2025年过活常联系关系买卖估计做出合理调整，2025年度估计联系关系买卖金额由110，300。00万元调整为110，280。00万元。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权，议案获得通过。联系关系董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
4。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的，本次调整2025年过活常联系关系买卖估计尚需提交公司股东会审议。联系关系股东河南投资集团无限公司需回避表决。
（七）公司及子公司接管联系关系人河南投资集团子公司人才集团及其子公司供给的营业外包、培训、聘请、征询等办事。
详见刊载于巨潮资讯网（）和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。
公司及子公司租赁联系关系人河南投资集团办公楼，满脚公司日常的运营需要。买卖订价遵照市场化准绳，不损害上市公司好处，不影响上市公司性。
公司及子公司接管联系关系人河南投资集团子公司大河智运、六合酒店、丰元电力等供给运输、出产运营、餐饮、物业等办事，买卖订价遵照市场化准绳，不损害上市公司好处，不影响上市公司性。
